Curso Medidas de Prevención ante los Riesgos Estratégicos y Operativos actuales en las Empresas

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Comentarios sobre Curso Medidas de Prevención ante los Riesgos Estratégicos y Operativos actuales en las Empresas - Presencial - Zapopan - Jalisco

• Objetivos del curso
  Objetivo: Trataremos de identificar las áreas de oportunidad en las que se pueden presentar o incidir y crecer dichos riesgos estratégicos y operativos, permitiendo a los participantes y tomadores de decisiones, conocer los principios y acciones que puedan implementar y que les permitan investigar, prevenir, controlar y en su caso corregir los riesgos legales, estratégicos y táctico-operativos que se pudieren presentar, lo que a su vez se traducirá en evitar un posible deterioro de la imagen y patrimonio de la compañía.
• Curso dirigido a
  Dirigido a: Gerentes, Directores, Administradores, Contadores, Asesores externos, Auditores, y toda persona interesada en el tema.
• Titulación
  Constancia de Participacion con validez oficial ante la STYPS
• Contenido

  TEMARIO

   

  1.       Prevención y atención a delitos cometidos en las empresas

                  • Aspectos generales

                  • Personas: acoso, hostigamiento, lesiones, suplantación de identidad, empresas de seguridad

                  • Manejo del efectivo, depósitos y cobranza.

                  • Bienes y servicios: inventario y transportación

                  • Arrendamiento y compraventa de bienes inmuebles (extinción de dominio)

                  • Delitos patrimoniales (robo, fraude, abuso de confianza, extorsión, soborno)

                 

  2.       Prevención y atención de delitos ambientales

                  • Consideraciones generales de la prevención.

                  • Áreas donde una empresa fácilmente puede ser presa de actos ilícitos (manejo de residuos peligrosos, almacenamiento de productos químicos).

                  • La relación de los tres niveles de gobierno y un proyecto determinado.

                  • El desarrollo de actividades productivas y la legislación ambiental.

                 

  3.       Prevención y atención de delitos fiscales

                  • Presentación esquemática de las infracciones

                  • Presentación esquemática de los delitos fiscales y aduaneros

                  • ¿Quiénes son penalmente responsables?

                  • La responsabilidad penal de las personas morales

                  • La responsabilidad del órgano administrativo de la persona moral por no haber evitado          la comisión de algún delito

   

  4.       Prevención de lavado de dinero

                  • Conceptos Generales: ¿Por qué es importante combatir el lavado de dinero y los delitos       subyacentes (impactos en la sociedad, sistema financiero, variables macroeconómicas)?

                  • Antecedentes y marco regulatorio

                  • Generalidades de la Ley, supervisión y sanciones

                  • Actividades Vulnerables

                  • Obligaciones de las Actividades Vulnerables, visitas de verificación

                  • Límites para Identificación, Avisos y Prohibición de operaciones en efectivo y metales

                  • Avisos: Contenido, Plazos, Medios de envío

                  • Entrada en Vigor

   

  5.       Prevención de delitos en temas de Propiedad Intelectual

                  • Protección de las patentes, marcas y derechos de autor

                  • Secretos industriales

                  • Falsificación y piratería de productos y sus implicaciones

                  • Lavado de dinero en materia de propiedad intelectual

                  • Actividades para prevenir y combatir los delitos que infrinjan derechos de propiedad              intelectual, incluyendo de terceros.

   

  6.       Conclusiones

   

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