Diplomado en Control de Riesgos y Prevención de Fraudes

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ITAM - Instituto Tecnológico Autónomo de México

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Raul Perez

Diplomado en Control de Riesgos y Prevención de Fraudes

• Modalidad de impartición
  El tipo en que se imparte este curso es por medio del modo presencial.
• Número de horas
  Este curso tiene una duración de 120 horas que se dividen en 3 modulos
• Titulación oficial
  La universidad otorga un certificado de Diplomado en Control de Riesgos y Prevención de Fraudes.
• Valoración del programa
  La Universidad y sus profesores quieren acompañar a la persona que participa del diplomado en la interrelación que hay entre las normas , procedimientos de auditoría y el control interno, auditoria de procesos y detección de fraudes, así como su impacto mediante casos prácticos.
• Precio del curso
  El valor de este curso lo puedes consultar completando el cupon
• Dirigido a
  Este diplomado tiene como fin llegar a personas que controlen el área de finanzas, contadores públicos o carreras a fines.
• Empleabilidad
  Esta es un curso el cual ayuda mucho en tu perfil como profesional ya que hoy en día todas las empresas necesitan de un control fiscal el cual les permita tener una fortaleza interna que los ayude a crecer, de esta manera todas las empresas están obligadas a buscar personal que se encargue de tener sus capitales en orden y al margen de la ley.

Comentarios sobre Diplomado en Control de Riesgos y Prevención de Fraudes - Presencial - Álvaro Obregón - CDMX - Ciudad de México

• Objetivos del curso
  Llevar de la mano al participante en la interrelación que existe entre control
  interno, normas y procedimientos de auditoría, código de ética, auditoría de
  procesos y detección de fraudes, así como su impacto mediante ejemplos y casos
  prácticos.
  
  El participante adquirirá el conocimiento necesario para fortalecer el control
  interno, establecer herramientas de control que le permitan contar con alertas
  financieras u operativas, elaborar presupuestos y planes anuales, así como formar comités alineados para minimizar los principales riesgos de la empresa.
  
  Lo anterior le permitirá al participante no sólo dar un valor agregado a la empresa por medio de su gestión individual, blindar las principales operaciones.
• Curso dirigido a
  A auditores internos, contadores públicos, administradores, personal del área de
  finanzas y de normatividad, oficiales de cumplimiento.
• Contenido
  
  Diplomado en Control de Riesgos y Prevención de Fraudes
  Coordinadora Académica: Mtra. Mónica Ramírez Chimal
  
  Datos Básicos
  Coordinador: M.D.I. MONICA RAMIREZ CHIMAL
  
  Ver Profesores
  Área: Finanzas y Contabilidad
  Fechas: 27 de abril del 2012 al 28 de julio del 2012
  Costo de inscripción: 6100 PESOS M.N.
  Costo por módulo: 12000 PESOS M.N.
  Horarios: Viernes de 16:00 a 21:00 h.
  Sábado de 09:00 a 14:00 h.
  
  Módulos: 3
  Horas: 120
  
  Modulo 1:
  
  METODOLOGÍA DE LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE NEGOCIO
  
  Objetivos:
  · Conocer y aplicar las técnicas de auditoría mediante a) la diagramación de
  procesos críticos de una empresa; b) la elaboración de mapas de riesgos
  conforme a la identificación de riesgos y controles, y c) la elaboración de
  reportes desde un enfoque que proporcione valor agregado para la
  empresa y como área de Auditoría.
  · Aplicar la metodología de administración de riesgos de negocio para la
  elaboración de alertas, presupuestos, planes anuales y formación de
  comités.
  · Fortalecer la presencia del control interno.
  
  Temario:
  1. Introducción
  2. ¿Qué es un riesgo?
  3. Entendimiento de las expectativas de la alta gerencia y clientes internos
  2
  4. Diagramación de procesos
  5. Ejecución de la Auditoría
  6. Mapa de riesgos
  7. Informes
  8. Usos de la metodología. Casos prácticos
  
  Módulo 2
  PREVENCIÓN DE FRAUDES EN LOS NEGOCIOS
  
  Objetivos:
  · Aprender qué es un fraude y sus diferentes tipos, y aplicar el conocimiento
  teórico en la resolución de casos prácticos.
  · Comprender la importancia del establecimiento del control interno, de un
  código de ética, la supervisión y el rol del auditor en el manejo y resolución
  de casos de fraude y malos manejos.
  
  Temario:
  1. Introducción
  2. Estadísticas, tanto a nivel mundial como en México
  3. ¿Qué es un fraude?
  4. Indicadores
  5. ¿Cómo prevenirlo?
  6. ¿Qué hacer cuando se comete un fraude?
  
  Modulo 3
  CUMPLIMIENTO CORPORATIVO: ROL E IMPACTO
  
  Objetivos:
  · Conocer la figura de Oficial de Cumplimiento, sus responsabilidades
  corporativas y la relación entre control interno, ética e independencia, y el
  impacto de éstos en las empresas.
  · Aplicar los conocimientos adquiridos para el aseguramiento o blindaje de
  las principales operaciones de las empresas.
  · Fortalecer la presencia del control interno.
  
  Temario:
  1. Introducción
  2. Cómo implementar el cumplimiento en una empresa
  3. Responsabilidades del Oficial de Cumplimiento
  4. Due diligences
  5. Responsabilidades corporativas
  
  Coordinador acádemico:
  Mtra. Mónica Ramírez Chimal
  Recibió el título profesional del ITAM en 1999 como Contador Público, y en agosto
  de 2009 como Maestra en Dirección Internacional. Fungió como profesora de
  tiempo parcial y titular de la materia Auditoría de Estados Financieros a nivel
  licenciatura en el mismo Instituto de agosto de 2006 a diciembre de 2007. Ha
  participado como sinodal en exámenes profesionales.
  Durante su trayectoria profesional, ha sido instructora en cursos internos de Arthur
  Andersen, en el Colegio de Contadores Públicos de México, y para diversos
  clientes que atendía.
  
  Desde 2006, ocupa el puesto de Director de Auditoría Interna en Codere México,
  S.A., compañía trasnacional. Se le designó Oficial de Cumplimiento en febrero de
  2009 y a la fecha tiene a su cargo las dos funciones. Ha sido expositora a nivel
  internacional en las Jornadas de Auditoría Interna que organiza la compañía.
  

Otra formación relacionada con gestión administrativa, administrativos