Diplomado en Forensic Usando Analytics - Álvaro Obregón - Distrito Federal - ITAM - Instituto Tecnológico Autónomo de México - I46623

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Diplomado en Forensic Usando Analytics
Método: Presencial
Tipo: Diplomado
Precio: mx$ 11,700
    Inicia: 12-marzo-2020
    Termina: 24-septiembre-2020
    Costo de inscripción: $8,500.00 pesos M.N
    Costo por módulo: $11,700.00 pesos M.N
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ITAM - Instituto Tecnológico Autónomo de México

Diplomado en Forensic Usando Analytics - Álvaro Obregón - Distrito Federal

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Contenido:
Diplomado en Forensic Usando Analytics.

    Área: Finanzas y Contabilidad
    Horario: Jueves de 16:00 a 21:00 h.
    Módulos a cursar: 5
    Horas: 125

Acerca del programa:

Dirigido a auditores, contralores, encargados de control interno, miembros de consejos de vigilancia, comisarios y otros profesionales interesados en consolidar sus conocimientos sobre prevención, detección y respuesta al fraude, corrupción y actos no éticos.

Módulo I

ENTORNO GLOBAL DEL FRAUDE Y FORENSIC ACCOUNTING

Entorno global y local en relación con el fraude y la corrupción

Objetivo 

Sensibilizar  sobre  la  situación  global  y  local  respecto delos  incumplimientos éticos, como los actos de fraude y corrupción, y las consecuencias que acarrean si no  son  atendidos. Al terminar  el módulo, el  participante  habrá  adquirido  las habilidades necesarias para identificar el entorno global y local en relación con el fraude  y  la corrupción, y para  identificar  las  sanciones que  se  aplican  a estos ilícitos.

Temario

1.Datos estadísticos sobre fraude y corrupción
2.Sanciones impuestas por autoridades por actos de corrupción
3.¿El cumplimiento es una moda?Fraude y “Forensic Accounting”.

Objetivo 

Entender  qué actos  pueden  ser  considerados  como  fraude  y  cómo se  analizan desde  una  perspectiva  de  “Forensic  Accounting”.

Al terminar el  módulo,el participante   habrá   adquirido   las   habilidades   necesarias   para   identificar   los elementos  que  conforman  operaciones  calificadas  como  fraudulentas  y  para  la administraciónde la contabilidad forense.

Temario

1.Qué es fraude
2.El triángulo del fraude
3.Tipos defraude
4.Qué es la Forensic Accounting

Módulo II

MEDIDAS DE PREVENCIÓN DEL FRAUDE Y LA CORRUPCIÓN

Introducción a Forensic

Objetivo 
Adquirir  los  conocimientos  básicos sobre Forensic, incluyendo  la  prevención, detección y respuesta a los actos de fraude, corrupción y, en general, a los actos no  éticos. Al terminar  el módulo, el  participante  habrá  adquirido  las  habilidades necesarias  para  implantar  medidas  de  prevención, detección  y  respuesta  a  los actos de fraude, corrupción y, en general, a los actos no éticos.

Temario

1.¿Qué es Forensic?
2.Prevención
3.Detección
4.Respuesta De fraudadores

Objetivo
Proporcionar  un  panorama  de  las  características  de  los  defraudadores,  sus motivaciones  y  el  entorno  en  el  que  operan  con  más  facilidad.

Al terminar  el módulo,el  participante  habrá  adquirido  las  habilidades  necesarias  para implantar medidas de identificación de defraudadores potenciales y para identificar entornos favorables para cometer actos de fraude, corrupción y, en general, actos no éticos.

Temario

1.Perfil de los defraudadores
2.Defraudadores internos y externos
3.Cómo el defraudador usa la tecnología en su beneficio
4.Falta de controles como parte del problema

Corrupción y soborno

Objetivo 
Analizar  el  concepto  de corrupción  y  soborno  con  el  objeto  de  entender  las consecuencias  a  las  que  están  expuestas  las  empresas que  incurren  en  esos actos y conocer las mejores prácticas y regulaciones para combatirlos. Al terminar  el módulo,el  participante  habrá  adquirido  las  habilidades  necesarias para identificar los riesgos a los que está expuesta una entidad respecto de actos de  fraude,  corrupción  y, en  general, actos  no  éticos. Asimismo, adquirirá  los conocimientos necesarios para mitigar esos riesgos.

Temario

1.Datos estadísticos
2.Qué es corrupción
3.Qué es el soborno y quépersigue
4.Tipos de soborno
5.Corrupción pública y corrupción privada
6.Antecedentes sobre mejores prácticas y regulaciones
7.Elementos para combatir los actos de soborno y corrupción
8.Problemática de las PYMESy MIPYMES

Módulo III

ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS DE FRAUDE

Elementos para la administración del riesgo de fraude y corrupción

Objetivo 
Conocerlos elementos más representativos utilizados en la prevención, detección y  respuesta  a  los  actos  de  fraude  y  corrupción.
Al terminar  el módulo, el participante    habrá   adquirido    las    habilidades    necesarias    para administrar correctamente el riesgo de fraude y corrupción en una entidad.

Temario
1.Tono de la alta gerencia
2.Funciones de auditoría interna y área de cumplimiento
3.Evaluación de riesgos de fraude y corrupción
4.Código de conducta y políticas relacionadas
5.Concienciación y sensibilización del personal.Entrenamiento
6.Debida diligencia de socios comerciales
7.Debida diligencia de empleados
8.Evaluación de controles
9.Mecanismos de denuncia
10.Análisis de datos
11.Pruebas sustantivas
12.Protocolos de investigación
13.Protocolos de remediación y medidas disciplinarias
14.Protocolos de comunicación

Evaluación de riesgos de fraude

Objetivo 
Adquirir  conocimientos  que  puedan  servir  de  base  para  la  evaluación  de  riesgos de fraude y actos de corrupción con base en las mejores prácticas. Al terminar el módulo, el participante habrá adquirido las habilidades necesarias para determinar 
el  grado  de  riesgo  de  fraude  y  corrupción  a  los  que  se  encuentra  expuesta  una entidad y para vigilar comportamientosde riesgo.

Temario

1.Establecimiento del contexto de la organización
2.Identificación de los riesgos
3.Análisis de riesgos
4.Evaluación de riesgos
5.Tratamiento de riesgos y recomendaciones
6.Monitoreo continuo

Módulo IV

DUE DILIGENCE Y DATA ANALYTICS COMO HERRAMIENTAS DE PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DE FRAUDES

Debida diligencia de socios comerciales y empleados

Objetivo 
Conocer las  diferentes  evaluaciones  de  socios  comerciales (incluyendo  a  los terceros  intermediarios) y  de  empleados, para  reforzar  la toma  de  decisiones de contratación. Al terminar el módulo, el participante habrá adquirido las habilidades necesarias para determinar el grado de riesgo de fraude y corrupción relacionado con empleados, proveedores y socios comerciales de la entidad.

Temario
1.Análisis y clasificación por riesgo de la plantilla deproveedores
2.Análisis y clasificaciónpor riesgo de los puestos
3.Niveles de evaluación por tipo de riesgo
4.Tipos  de  procedimientos  en  el  proceso  de  contratación  de  empleados  y terceros
5.Documentación de los resultados
6.Consideraciones

Analítica de datos

Objetivo 
Conocer  el  concepto  de  análisis  de  datos  como  mecanismo  de  prevención  y detección  de  actos  de  fraude  y  corrupción. Al terminar  el módulo, el  participante habrá  adquirido  las  habilidades  necesarias  para implantar procedimientos  de análisis  de  información  predictivo,  continuo  y  retrospectivo, para  contribuirala administración eficiente del riesgo fraude y corrupción inherente a la entidad.

Temario

1.Procesos sujetos a Data Analytics, políticas y sistemas existentes
2.Por qué utilizar Data Analytics?
3.Diferencias  entre  el  análisis  predictivo,  el  monitoreo  continuo  y  el  análisis retrospectivo
4.Proceso para extraer los datos
5.Quién puede realizar Data Analytics?
6.Pasos del proceso
6.1.Definir los objetivos
6.2.Diseño de rutinas
6.3.Extracción de datos
6.4.Selección de herramientas
6.5.Ejecutar pruebas y validar resultados
6.6.Informes

Módulo V

INVESTIGACIÓN DEL FRAUDE Y DESAHOGO DE PRUEBAS

Investigaciones

Objetivo 
Establecer  los  objetivos  de  la  investigación,  determinar  el  plan  de  acción  y especificar la manera de documentar la investigación y resguardar la información. Al terminar  el módulo, el  participante  habrá  adquirido  las  habilidades  necesarias para  establecer  planes  de  acción  para  el  seguimiento  de  actos  de  fraude  y corrupción detectados.

Temario
1.Entendimiento del caso
2.Identificación de otras áreas que puedan aportar a la investigación
3.Preparación del plan de trabajo
3.1.Consideraciones preliminares de la investigación
3.2.Planificación de la investigación
3.3.Recopilación de información
3.4.Entrevistas
3.5.Análisis de información
4.Herramientas para la ejecución de la investigación
4.1.Entrevistas iniciales
4.2.Revisión de políticas y procedimientos
4.3.Revisión de información documental
4.4.Uso de tecnología en la investigación
4.5.Trabajo de campo, elaboración de análisis
4.6.Entrevistas finales
4.7.Documentación del caso y conclusiones

Disputas, predisputas y arbitraje internacional

Objetivo 

Obtener   un   entendimiento   sobre   como  los   procedimientos  forenses   pueden soportar   los   procedimientos   de   disputas   y   predisputas   así   como   arbitrajes internacionales. Al terminar el módulo,el participante habrá adquirido los conocimientos necesarios para solventar y desahogar actos de fraude y corrupción detectados.

Temario

1.Disputas y predisputas
1.1.El informe de experto independiente
1.1.1.Procedimientos de arbitraje
1.1.2.Litigios
1.1.3.Predisputas
1.2.Cuantificación de daños
1.3.Cumplimiento de contratos
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