Diplomado en Prevención de Lavado de Dinero para la Certificación de la CNBV - En línea

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  Diplomado en Prevención de Lavado de Dinero para la Certificación de la CNBV.
  
  
  Mensaje de interés:
  
  Fórmate como especialista en PLD u oficial de cumplimiento y prepárate para presentar el examen de certificación de la CNBV.
  
  Objetivo:
  
  Diplomado que incorpora los conocimientos requeridos para obtener la certificación como oficial de cumplimiento o auditor en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita por parte de la CNBV.
  
  
  Horario:
  
  Lunes y miércoles de 18:00 a 21:00 hrs.
   
  Duración:
  
  78 horas
  
  
  Sede:
  
  Online
  
  
  Dirigido a:
  
  Oficiales de cumplimiento, auditores, contadores públicos, abogados, administradores, actuarios, economistas y profesionales interesados en certificarse ante la CNBV.
  
  Temario.
  
  
  
  Módulo I. La prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo
  
  1.1.1. Lavado de dinero
  
  1.1.2. Financiamiento al terrorismo
  
  1.1.3. Corrupción
  
  1.1.4. Penas del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita conforme al Código Penal Federal
  
  1.1.5. Penas del delito de financiamiento al terrorismo conforme al Código Penal Federal
  
  1.2.1. Conocimientos básicos sobre los organismos y foros internacionales e intergubernamentales   en   materia   de prevención y combate del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo
  
  1.2.2. Grupo de Acción Financiera Internacional
  
  1.2.3. Recomendaciones del GAFI
  
  1.3.1. Régimen de prevención
  
  1.3.2. Autoridades nacionales en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia   ilícita   y   financiamiento  al terrorismo
  
   
  
  Módulo 2. Conocimientos técnicos en PLD/FT
  
  2.1.1. Objetivo
  
  2.1.2. Política de identificación y conocimiento del cliente o usuario
  
  2.1.3. Reportes
  
  2.1.4. Restricciones de dólares en efectivo
  
  2.1.5. Sistemas automatizados
  
  2.1.6. Otras obligaciones
  
  2.1.7. Intercambio de información
  
  2.1.8. Lista de personas bloqueadas
  
  2.1.9. Comité de Comunicación y Control
  
  2.1.10. Oficial de cumplimiento
  
  2.1.11. Obligaciones de los modelos novedosos
  
  2.1.12. Centros cambiarios
  
  2.1.13. Transmisores de dinero
  
  2.1.14. Instituciones de tecnología financiera
  
  2.1.15. Sanciones
  
  2.1.16. Propietario real
  
  2.1.17. Plazos de cumplimiento regulatorio
  
  2.1.2. Actividades vulnerables
  
  2.2.2. Uso de efectivo
  
   
  
  Módulo 3.  Conocimientos en auditoría, supervisión y Enfoque basado en riesgos en PLD/FT
  
  3.1.1. Informe de auditoría PLD/FT
  
  3.1.2. Supervisión CNBV
  
  3.2.1. Guía del Enfoque basado en riesgo para el sector bancario del GAFI
  
  3.2.2. Adecuada gestión de los riesgos relacionados con el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo del Comité de Basilea
  
  3.3.1. Metodología de evaluación de riesgos
  
  3.3.2. Clasificación por grado de riesgo para clientes y usuarios
  
  3.3.3. Evaluación Nacional de Riesgos de México
  
  3.3.4. Riesgos de corrupción   
  
  
  
  Módulo 4. Simulador
  
  
  Módulo 5. Ética
  
  Total puntos: 78