Taller en Actualización Fiscal - Guadalajara - Jalisco - IHADE Instituto Hispanoamericano de Derecho - I33246

TALLER EN ACTUALIZACIÓN FISCAL 

 

 

Descripción: 

 

Con el objeto de proteger la economía nacional y blindar al sistema financiero de la captación de dinero procedentes de operaciones ilícitas, el 17 de octubre de 2012, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la ‘Ley Anti-Lavado de Dinero’, este ordenamiento jurídico busca contribuir al desarrollo de una economía sana, transparente y atractiva para la inversión, debido a que procura brindar certidumbre a los interesados en hacer negocios en el país. 

    

Objetivo: 

 

Los participantes conocerán y comprenderán las obligaciones y la reglamentación establecidas en la Ley Federal Anti Lavado de Dinero para la prevención e identificación de actividades vulnerables. 

    

Programa: 

• Prevención Lavado de Dinero 
• Discrepancia fiscal 
• Operaciones financieras vulnerables 
• Extinción de dominio 

    

Duración: 15 horas.