Curso Medidas de Prevención ante los Riesgos Estratégicos y Operativos actuales en las Empresas

Centro A F y J SC
Método Presencial
Lugar Zapopan
Tipo Cursos

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Curso Medidas de Prevención ante los Riesgos Estratégicos y Operativos actuales en las Empresas

Objetivos del curso Objetivo: Trataremos de identificar las áreas de oportunidad en las que se pueden presentar o incidir y crecer dichos riesgos estratégicos y operativos, permitiendo a los participantes y tomadores de decisiones, conocer los principios y acciones que puedan implementar y que les permitan investigar, prevenir, controlar y en su caso corregir los riesgos legales, estratégicos y táctico-operativos que se pudieren presentar, lo que a su vez se traducirá en evitar un posible deterioro de la imagen y patrimonio de la compañía.
Curso dirigido a Dirigido a: Gerentes, Directores, Administradores, Contadores, Asesores externos, Auditores, y toda persona interesada en el tema.
Titulación Constancia de Participacion con validez oficial ante la STYPS
Contenido
TEMARIO

1.       Prevención y atención a delitos cometidos en las empresas

                • Aspectos generales

                • Personas: acoso, hostigamiento, lesiones, suplantación de identidad, empresas de seguridad

                • Manejo del efectivo, depósitos y cobranza.

                • Bienes y servicios: inventario y transportación

                • Arrendamiento y compraventa de bienes inmuebles (extinción de dominio)

                • Delitos patrimoniales (robo, fraude, abuso de confianza, extorsión, soborno)



2.       Prevención y atención de delitos ambientales

                • Consideraciones generales de la prevención.

                • Áreas donde una empresa fácilmente puede ser presa de actos ilícitos (manejo de residuos peligrosos, almacenamiento de productos químicos).

                • La relación de los tres niveles de gobierno y un proyecto determinado.

                • El desarrollo de actividades productivas y la legislación ambiental.



3.       Prevención y atención de delitos fiscales

                • Presentación esquemática de las infracciones

                • Presentación esquemática de los delitos fiscales y aduaneros

                • ¿Quiénes son penalmente responsables?

                • La responsabilidad penal de las personas morales

                • La responsabilidad del órgano administrativo de la persona moral por no haber evitado          la comisión de algún delito

4.       Prevención de lavado de dinero

                • Conceptos Generales: ¿Por qué es importante combatir el lavado de dinero y los delitos       subyacentes (impactos en la sociedad, sistema financiero, variables macroeconómicas)?

                • Antecedentes y marco regulatorio

                • Generalidades de la Ley, supervisión y sanciones

                • Actividades Vulnerables

                • Obligaciones de las Actividades Vulnerables, visitas de verificación

                • Límites para Identificación, Avisos y Prohibición de operaciones en efectivo y metales

                • Avisos: Contenido, Plazos, Medios de envío

                • Entrada en Vigor

5.       Prevención de delitos en temas de Propiedad Intelectual

                • Protección de las patentes, marcas y derechos de autor

                • Secretos industriales

                • Falsificación y piratería de productos y sus implicaciones

                • Lavado de dinero en materia de propiedad intelectual

                • Actividades para prevenir y combatir los delitos que infrinjan derechos de propiedad              intelectual, incluyendo de terceros.

6.       Conclusiones