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Curso de Aplicación Práctica del Reglamento de la Ley Anti Lavado - En línea

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Comentarios sobre Curso de Aplicación Práctica del Reglamento de la Ley Anti Lavado - Online

  • Contenido
    Curso de Aplicación Práctica del Reglamento de la Ley Anti lavado


    Generalidades del Programa:


    Objetivo del curso
    .
    • El asistente conocerá el contenido del reglamento y se llevará importantes consejos en su aplicación 
    • Estudiará la correcta presentación de los avisos 
    • Analizará las obligaciones de las organizaciones que realizan actividades vulnerables 

    ¿A quién va dirigido?

    Contadores

    Plan de estudios


    Programa:
    1. GENERALIDADES
    1. Objeto del reglamento 
    2. Los puntos relevantes de las actividades vulnerables 
      1. Por servicios profesionales 
      2. Por comercios y producción de bienes o servicios 
      3. En bienes inmuebles 
      4. Otras actividades 
    1. Cómo y quién debe prestar los servicios relacionados con actividades vulnerables 
    1. AVISOS Y SUS PECULIARIDADES
    1. Su obligatoriedad 
    2. Cuándo se inicia la obligación de darlos 
    3. Supuestos que generan la obligación 
    4. Cómo determinar los montos 
    5. La suma acumulada de meses 
    6. Contenido 
    7. Medios simplificados 
    8. Plazo para su conservación 
    9. Avisos mediante entidades colegiadas 
    10. La utilización de medios electrónicos 
    1. REQUERIMIENTOS Y SANCIONES
    1. Plazo para atender requerimientos 
    2. Plazo en la aplicación de las sanciones 
    3. Delitos por la no presentación de avisos 
    1. OBLIGACIONES
    1. Operaciones a reportar que no son necesariamente en efectivo 
    2. Prohibiciones en el uso de efectivo 
    3. Obligación de RFC y firma electrónica 
    4. Cumplimiento de notarios y otros fedatarios públicos 
    1. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

    Duración: 4 Horas

    Fechas importantes:
    • GUADALAJARA: 25 de Septiembre de 16:00 a 20:00 hrs
    • MONTERREY: Sábado 28 de Septiembre de 2013 de 9:00 a 13:00 hrs.

    Precio: GENERAL $ 1,530 + IVA

    Eventos de interés.

    Expositores
    :
    • C.P.C. JAVIER MARTÍNEZ GUTIÉRREZ
    GUADALAJARA 25 de Septiembre de 16:00 a 20:00 hrs

    • C.P.C. JESÚS HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ
    MONTERREY Sábado 28 de Septiembre de 2013 de 9:00 a 13:00 hrs


    * Destacados fiscalistas, escritores y expositores en temas fiscales

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