Diplomado en Derecho Bancario y Financiero - En línea

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    Diplomado en Derecho Bancario y Financiero.


        Área: Derecho
        Horario: Lunes de 18:00 a 21:00 h. y Miércoles de 18:00 a 21:00 h.
        Módulos a cursar: 6
        Horas: 144
        Notas: LAS SESIONES SE LLEVARAN A CABO CON EL USO DE LA HERRAMIENTA ZOOM.



    Acerca del programa:

    El objetivo del Diplomado es proporcionar a los participantes un conocimiento integral y actualizado de la banca en México y sus servicios financieros complementarios, en el marco de la globalización, y entendiendo a este negocio desde varias perspectivas: la de los bancos (tanto comerciales como de fomento), de los prestadores de servicios complementarios, de las autoridades, del usuario bancario, y de la sociedad mexicana en general.

    El Diplomado tendrá una base preponderantemente jurídica, pero se explicarán los conceptos en palabras de negocios y por tanto en forma comprensible para cualquier profesional, sea abogado ó no.


    ¿A quién va dirigido?

    Personal bancario, de SOFOM, y de otros intermediarios financieros, servidores públicos, abogados, contadores, financieros, administradores, economistas, académicos, y en general cualquier profesional que busque actualizar sus conocimientos y adquirir herramientas analíticas en la materia.


    ¿Qué vas a aprender?

    Al término del Diplomado, los participantes obtendrán una visión práctica y actualizada de la banca en México, asimismo comprenderán la manera como se formalizan y se llevan a cabo las operaciones bancarias desde el punto de vista de la ley mexicana.



    Temario:


    Módulo 1

    PANORAMA ACTUAL EN MÉXICO
    Objetivo
    Proporcionar una visión práctica y actualizada de la banca en México, destacando las principales variables que inciden en su transformación actual.
    Temario
    1. La importancia de la banca en la economía y en la sociedad
    2. La intermediación bancaria (enlace de ahorro y préstamo) y el interés público nacional
    3. Cómo entender el negocio bancario: principales insumos (dinero e información/ IT) y productos bancarios disponibles en México
    4. La banca y el sistema financiero mexicano
    5. La banca especializada o de nicho, múltiple, universal (los grupos financieros)
    6. La banca comercial (el banco como sociedad mercantil)
    7. La banca de desarrollo (Nafin, Bancomext, Banjercito, etc.) y los fideicomisos de fomentos (FONATUR, FIRA, PROMEXICO, etc.)
    8. Los Non-bank banks en México: de la Sofol hacia la SOFOM ó Banco
    9. BANXICO: el banco de bancos
    10. La ABM (Asociación de Bancos de México)
    11. FELABAN (Federación Latinoamericana de Bancos)
    12. Indicadores bancarios: banca y desarrollo en México, precios (tasa de interés, comisiones, CAT, etc.), calidad en los servicios proporcionados, nivel de bancarización, etc.


    Módulo 2

    REGULACIÓN Y AUTORIDADES EN MÉXICO
    Objetivo
    Estudiar, en forma detallada y exhaustiva, el marco jurídico aplicable a la banca mexicana, así como el papel de las autoridades bancarias en México.
    Temario
    1. Introducción y Generalidades
    2. Autoridades bancarias: SHCP, BANXICO, IPAB, y las comisiones: CNBV, CNSF, CONSAR, CONDUSEF
    3. Normatividad particularmente aplicable al negocio bancario: Fundamento Constitucional, TLCAN y otros aplicables, Legislación Federal en la materia (Ley de Instituciones de Crédito, Ley de Protección al Ahorro Bancario, Ley de Transparencia y de Fomento a la Competencia en el Crédito Garantizado); etc.
    4. Circular: 3/2012. Detección de recursos de procedencia ilícita (Money Laundering & Asset Laundering). Protección del usuario bancario
    5. Los Acuerdos de Basilea
    6. Criterios Prudenciales y de Autorregulación
    7. Constitución, Disolución y Liquidación de una institución bancaria comercial
    8. Prohibiciones, sanciones administrativas y delitos bancarios
    9. Consejeros, funcionarios y empleados bancarios, situación legal
    10. Cobranza extrajudicial y judicial de cartera


    Módulo 3

    INSTRUMENTACIÓN DE OPERACIONES
    Objetivo
    Analizar la manera como se formalizan y se llevan a cabo las operaciones bancarias desde el punto de vista de la ley mexicana.
    Temario
    1. Clasificación de operaciones: Pasivas, activas y de servicios
    2. Operaciones pasivas: Depósito, préstamos, emisión de valores, etc.
    3. Operaciones activas: Apertura de crédito, aceptaciones, avales, emisión de cartas de crédito, contratos de adhesión etc.
    4. Garantías a favor de bancos: hipoteca industrial, prenda sin desplazamiento de posesión, etc.
    5. Servicios bancarios: cajas de seguridad, mandatos, avalúos, recepción de pagos a favor de tercero, transferencias, etc.
    6. La banca electrónica (e-banking) y la seguridad jurídica


    Módulo 4

    FIDEICOMISO
    Temario
    1. Introducción
    2. Partes: Cliente que constituye, institución fiduciaria, y beneficiarios
    3. Fin u objeto a realizar
    4. Patrimonio: Aportación, naturaleza jurídica, administración, defensa, obligaciones con cargo al mismo
    5. Formalidad del contrato respectivo
    6. Legislación aplicable: Mercantil, fiscal y administrativa en su caso
    7. Clasificación: De administración, de inversión, de garantía, etc.
    8. El Delegado Fiduciario: Atribuciones, limitaciones y responsabilidad civil y penal
    9. El Comité Técnico: Integración y facultades
    10. Plazo, revocación, y extinción del fideicomiso
    11. El fideicomiso público en particular


    Módulo 5

    BANCA INTERNACIONAL (Global Banking)
    Objetivo
    Estudiar al mercado bancario mundial y sus principales tendencias, en particular, las principales operaciones bancarias internacionales.

    Temario
    1. Banco Mundial (BM), Fondo Monetario Internacional (FMI), Banco Central
    Europeo, etc.
    2. Operaciones Offshore y Over-the-Counter (OTC)
    3. El mercado y la ley de Nueva York (NY)
    4. Paraísos fiscales
    5. Créditos sindicados y otros instrumentos financieros (hedge, private, sovereign and angel funds, etc.)
    6. Emisión de cartas de crédito internacionales
    7. Los bancos mexicanos que operan en el extranjero
    8. Filiales financieras del exterior


    Módulo 6

    BANCA DE INVERSIÓN Y DERECHO BURSÁTIL
    Objetivo Analizar la importancia de la regulación aplicable a las nuevas operaciones que las instituciones bancarias ofrecen a las empresas interesadas en obtener coberturas específicas (tipo de cambio o tasas de interés) a sus proyectos, así como otras fuentes de financiamiento sofisticadas. Estudiar la intervención de las instituciones de crédito en el mercado bursátil mexicano y su regulación.
    Temario
    1. Concepto de Banca de Inversión. Evolución histórica
    2. Derivados OTC y mercados reconocidos: importancia y desarrollo
    3. Financiamiento de proyectos
    4. Bursatilización de activos
    5. Introducción al Mercado de Valores: Mercado de Dinero y Mercado de
    Capitales
    6. El “Nuevo Derecho Bursátil Mexicano”

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