Diplomado en Implementación de la Reforma Antilavado de Dinero - En línea

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  Diplomado en Implementación de la Reforma Antilavado de Dinero.
  
  
  Mensaje de interés.
  

  ¿Realizas actividades vulnerables o Actividad Vulnerable mediante fideicomisos?
  La reforma a la Ley Antilavado cambia las reglas del juego: más obligaciones, más controles, más sanciones.
  Este diplomado te prepara para cumplir, defenderte y adaptarte estratégicamente.
  Impartido por especialistas con experiencia práctica y aval académico.

  
  Objetivo.
  

  Capacitar a los responsables de cumplimiento, asesores y profesionistas en la correcta aplicación e implementación operativa de los nuevos lineamientos derivados de la reforma a la LFPIORPI, incluyendo sus implicaciones legales, fiscales y operativas.

  
  
  
  Días y Horario.
  Martes y jueves 18:00 a 21:00 hrs.
  
  Duración.
  66 horas
  
  Dirigido a:
  

  Sistema financiero y actividades vulnerables

  • Responsables de actividades vulnerables
  • Oficiales de cumplimiento
  • Contadores públicos
  • Abogados corporativos
  • Consultores y asesores

  
  
  Módulos.
     
  Disciplinas Horas Puntos para cada disciplina
  Actividades Vulnerables 12 PLD
  EBR y Matriz de riesgos 9 PLD
  Informes, avisos y reportes 15 PLD
  Sistemas Automatizados 3 PLD
  Auditoría en materia de PLD 9 PLD
  Capacitación y selección de personal 6 PLD
  Responsabilidad jurídica y sanciones 6 PLD
  Ética 6 Responsabilidad profesional
  Total 66