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Seminario: El Compliance Fiscal y las Responsabilidades de los Asesores Fiscales
Método: Presencial
Tipo: Cursos
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Seminario: El Compliance Fiscal y las Responsabilidades de los Asesores Fiscales - Álvaro Obregón - CDMX - Ciudad de México

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Contenido:
Seminario: El Compliance Fiscal y las Responsabilidades de los Asesores Fiscales.

    Área: Impuestos
    Horario: Jueves de 08:30 a 18:30 h.
    Horas: 8

Acerca del programa:

El objetivo del seminario es analizar estos temas y sus implicaciones y consecuencia en nuestro sistema jurídico tributario mexicano.

¿A quién va dirigido?

Empresarios, administradores, abogados, auditores y contadores, directivos, consultores y en general a cualquier interesado en conocer las implicaciones de la responsabilidad de los Despachos en el ejercicio profesional.

Objetivo:

La  palabra  “Compliance”  parece  estar  de  moda  y  todo  mundo  habla  de  la necesidad  de  su  implementación  en  las empresas,  sin  embargo  no  todos conocen sus implicaciones, alcances y consecuencias

El  “Compliance” estáreferido  en  general  al  “cumplimiento  normativo”  que incluye laobservancia de parámetros no solo legales, sino también de carácter ético y de políticaempresarialque sean efectivos y eficientes, con sistemas y protocolos de supervisión y de control, que permitanla prevención del delito y la reducción de los riesgos de su comisión, propiciandoun compromiso hacia la calidad y la excelencia de las empresas, con el fin de no solo perseguir el éxito financiero, sino también fortalecer su reputación corporativa y social.

Una  de   las   áreas  más   sensibles   que  involucrán  al “compliance”esel denominado “compliance  fiscal”,  el  cual  es  fundamental  en  las  relaciones empresariales actuales, lo que implica contar con una buena gestión del riesgo fiscal  derivado  cuestiones  relativas  a  la  planeación,  lo  que  implica  conocer  la legislación  aplicable  y  la  seguridad  en  la  aplicación  de  la  norma  tributaria, adoptando  una  serie  de  estándares  generalmente  aceptados  en  materia  de cumplimiento  fiscal,  basado  en  diversas  premisas  como  son:  la  trasparencia, los límites de la planeación fiscal, la participación del Gobierno Corporativo en la toma de decisiones y la revisión periódica de la política fiscal que se adapte a  los  cambios  de  cada  momento  para  lograr  una  atmósfera  de  confianza  que beneficie  a  los  contribuyentes,  a  la  propia  organización,a  la  Administración Tributaria, y a cualesquiera otros operadores del mercado.

En  el“Compliance  fiscal”  resulta  fundamental  analizar  la  actuación  de  los asesores  fiscales,  expertos  en  materia  tributaria  que  asistenal  obligado tributario  que  ha  contratado  sus  servicios,  mediante  el  asesoramiento  técnico en base a sus conocimientos especializados, por lo que tiene un papel decisivo en el adecuado cumplimiento de sus obligaciones tributarias; pero algunos de estos asesores también son diseñadores y promotores de planeaciones fiscales agresivas,  las  cuales  tienen  un  impacto  negativo  en  el  sistema  tributario  de estos países.

Por ello, la acción 12 BEPS, recomienda exigir a los contribuyentes que revelen sus  mecanismos  de  planeación  fiscal  agresiva,  con  el  fin  de  detectarlos e identificara  los  promotores  de  tales  esquemas  agresivos,  así  como  a los contribuyentes que aceptaron implementarlos, bajo la premisa de que,la clave para combatir  la planeación fiscal agresiva es la disponibilidad de información de manera oportuna, orientada e integral, que permitaa las administraciones tributarias reaccionarde manera eficiente a través de políticas operacionales, y cambios en la legislación y la regulación de manera oportuna, orientada e integral, que permitaa las administraciones tributarias reaccionarde manera eficiente a través de políticas operacionales, y cambios en la legislación y la regulación.

Tambiénse  busca  hacer  que  el  promotor, asesor  y  el  contribuyente  sean corresponsables de reportarlo que hacen, con lo que se ejerce presión desde ambos lados de la planeación fiscal.

Frente a ello, la actividad del asesor implica para éste, el asumir diversos tipos de responsabilidades en cuatro vertientes principales:la civil, la penal, la fiscal y la ética, lo que hace que enfrentedilemas en el ejercicio de su profesión.

Ello  plantea  la  conveniencia  de  implementar  un  Código  de  Buenas  prácticas Tributarias,  analizando  el  modelo  implementado  en  España,  con  el  fin  de promover una relación cooperativa entre la Agencia Tributaria y lasempresas que lo suscriban, a fin de evitar conflictos. 

El  objetivo  del  seminario es analizar estos  temas  y  sus  implicaciones  y consecuencia en nuestro sistema jurídico tributariomexicano.

Programa:

08:30 Registro

-Introducción
-El compliancefiscal
-Análisis de la UNE 1962 y sus alcances
  • Transparencia Fiscal. Acción Beeps 12 y su regulación en México y la obligación de revelación de la información
  • Diferencia entre compliance officer fiscal y asesor fiscal
-Receso
-Responsabilidad Fiscal del intermediario 
-Responsabilidad Penal del intermediario
-Comida 
-Responsabilidad Civil del intermediario
-Responsabilidad Ética del intermediario, los Códigos Deontológicosy el ejercicio profesional
-Receso 
-Mesa de análisis sobre:
  • La implementación del Código de Buenas prácticas Tributarias, en México.
  • El Gobierno Corporativo y sus alcances frente a la planeación fiscal agresiva
  • La implementación de un Código de Buenas prácticas Tributarias de Profesionales Tributarios

18: 30 Clausura
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