Curso de Obligaciones, Responsabilidades y Sanciones Derivadas de la Ley Anti Lavado (con Nuevo Reglamento)

Centro Instituto Superior de Estudios Fiscales A.C.
Método Presencial
Lugar Benito Juárez - Ciudad de México
Tipo Cursos

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Analisis de educaedu

Ernesto Cisneros

Modalidad de impartición El Curso de Obligaciones, Responsabilidades y Sanciones Derivadas de la Ley Anti Lavado es impartido en la modalidad On Line y Presencial.
Número de horas El curso requiere 5 horas de dedicación.
Titulación oficial Al finalizar, el Instituto Superior de Estudios Fiscales A.C. te entregará un diploma que acredite tu Curso de Obligaciones, Responsabilidades y Sanciones derivadas de la LEY "ANTI LAVADO".
Valoración del programa Este curso te pondrá al corriente en la normativa fiscal anti lavado de dinero. Analizarás los fundamentos de esta legislación para comprender contra qué pelea y cuál es su justificación. Además aprenderás a distinguir entre las actividades vulnerables para poder aplicar medidas fiscales que mantengan a tu cliente u organización en una vida fiscal sana.
Precio del curso Solicita información para conocer más sobre los precios.
Dirigido a Contadores Públicos en general, pero principalmente aquellos que ejerzan en organizaciones que sean vulnerables.
Empleabilidad Con este curso te estarás preparando para reducir la vulnerabilidad de cualquier organización lo cual te permitirá presentarte como una opción más completa para el manejo de las cuentas de cualquier empresa.

Curso de Obligaciones, Responsabilidades y Sanciones Derivadas de la Ley Anti Lavado (con Nuevo Reglamento)

Contenido
Curso de Obligaciones, Responsabilidades y Sanciones Derivadas de la Ley Anti Lavado (con Nuevo Reglamento)

Objetivo del curso.
- El asistente conocerá el alcance penal y las implicaciones fiscales de esta importante ley.
- Estará enterado, entre otras cosas, de los grandes riesgos que corren los prestadores de servicios independientes.
- Obtendrá elementos para llevar a cabo, lo que bien podría llamarse las nuevas asesoría y defensa fiscal, encaminados a la protección patrimonial y la libertad de los contribuyentes.
¿A quién va dirigido?

Contadores

Plan de estudios:

PROGRAMA.

I. ANTECEDENTES DE LA LFPIORPI.
1. Lavado de dinero
2. Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera contra El Lavado de Dinero (GAFI)
3. Régimen de prevención de lavado de dinero
4. Medidas previas de combate al lavado de dinero

I. EL OBJETO DE ESTA LEY.

II. LAVADO DE DINERO
1. El combate a la delincuencia organizada
2. En qué consiste el lavado de dinero
3. Configuración del delito de lavado de dinero
4. El lavado de dinero como delito grave
5. Aseguramiento de recursos, derechos y bienes
6. Penas aplicables
7. Destino de los bienes decomisados
8. Infiltración de policías
9. Persecución por denuncia de este delito
10. Intervención de comunicaciones privadas

III. LEY ANTI-LAVADO
1. Actividades vulnerables
      a. La prestación de servicios profesionales de manera independiente
      b. La prestación de servicios de fe pública (notarios y corredores)
      c. La prestación de servicios de comercio exterior, como agente o apoderado aduanal
      d. Otras actividades vulnerables
2. Obligaciones de quienes realizan actividades vulnerables
3. Obligaciones de los clientes o usuarios, de proporcionar información y documentación
4. Prohibición de realizar operaciones con clientes o usuarios que no proporcionen información o documentación
5. Delito en la presentación de avisos

IV. PRINCIPALES ACTIVIDADES EN LAS QUE PUEDE DARSE EL LAVADO DE DINERO

V. LA PARTE FISCAL DE LA LEY ANTI-LAVADO
1. Facultad de la SHCP para requerir información que sea soporte de avisos
2. Presentación de avisos por conducto de entidades colegiadas
3. Visitas de verificación
4. Uso de efectivo y metales
5. Reserva y manejo de información
6. Convenios con todas las autoridades
7. Facultades de la PGR

VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

Duración. 5 Horas

Fechas importantes:

DF : Miércoles 6 de noviembre de 2013 , de 15:30 a 20:30 hrs.

Precio. GENERAL $ 1,700.00 + IVA EX -PART. $ 1,630.00 + IVA.

Expositores:

LIC. ALEJANDRO PONCE RIVERA Y CHÁVEZ
Destacado fiscalista, escritor y expositor en temas fiscales.

C.P.C. JAVIER MARTINEZ GUTIERREZ
Destacado fiscalista, escritor y expositor en temas fiscales.