Diplomado en Implementación de la Reforma Antilavado de Dinero.
Mensaje de interés.
¿Realizas actividades vulnerables o Actividad Vulnerable mediante fideicomisos?
La reforma a la Ley Antilavado cambia las reglas del juego: más obligaciones, más controles, más sanciones.
Este diplomado te prepara para cumplir, defenderte y adaptarte estratégicamente.
Impartido por especialistas con experiencia práctica y aval académico.
Objetivo.
Capacitar a los responsables de cumplimiento, asesores y profesionistas en la correcta aplicación e implementación operativa de los nuevos lineamientos derivados de la reforma a la LFPIORPI, incluyendo sus implicaciones legales, fiscales y operativas.
Días y Horario.
Martes y jueves 18:00 a 21:00 hrs.
Duración.
66 horas
Dirigido a:
Sistema financiero y actividades vulnerables
- Responsables de actividades vulnerables
- Oficiales de cumplimiento
- Contadores públicos
- Abogados corporativos
- Consultores y asesores
Módulos.
Disciplinas Horas Puntos para cada disciplina
Actividades Vulnerables 12 PLD
EBR y Matriz de riesgos 9 PLD
Informes, avisos y reportes 15 PLD
Sistemas Automatizados 3 PLD
Auditoría en materia de PLD 9 PLD
Capacitación y selección de personal 6 PLD
Responsabilidad jurídica y sanciones 6 PLD
Ética 6 Responsabilidad profesional
Total 66