Curso - Como Fortalecer el Control Interno para la Prevención y Detección de Fraudes

Comentarios sobre Curso - Como Fortalecer el Control Interno para la Prevención y Detección de Fraudes - Presencial - Cuauhtémoc - Ciudad de México - CDMX - Ciudad de México

• Contenido
  Temario
  
   
  
   
  
  1. Experiencias dolorosas en los ciclos de transacciones
  
   
  
  1. Desembolsos de efectivo
  
   
  
   
  
  •Terceros acostumbrados a “negociar”
  
  • Principales métodos y esquemas de operar
  
  • Fraudes en el ramo de seguros
  
  • Importancia de los proveedores y de las compras
  
  • Objetivos y técnicas de control recomendables
  
   
  
   
  
  2. Irregularidades más frecuentes en inventarios
  
   
  
                                            
  
  • Mercancías fuera de control
  
  • El robo hormiga
  
  • Objetivos y técnicas de control recomendables
  
   
  
  3. Esquemas irregulares en el ciclo de ingresos
  
   
  
  • El cliente como fuente de fraudes
  
  • Métodos y esquemas
  
  • Caja y viáticos
  
  • Objetivos de control interno
  
  • Sistemas de control recomendables
  
   
  
   
  
  2. Fraude en nuestra organización, su detección y prevención
  
   
  
  • Situaciones de fraude en el contexto de la crisis económico – financiera
  
  • ¿Qué se defrauda?
  
  • Mitos y realidades acerca del fraude
  
  • Realidades acerca del fraude que debemos conocer
  
  • ¿Por qué hay fraudes?
  
  • ¿Qué motiva a la gente a cometer fraudes, y cual su perfil?
  
  • Identificación de síntomas de fraude
  
  • Cómo hacer que su empresa gane más
  
  • Casos dolorosos de fraudes corporativos
  
  • Como reducir y evitar el riesgo de fraude
  
  • Técnicas de control
  
   
  
  3. Fraudes en la red
  
   
  
  • Características del fraude cibernético (cyber fraud)
  
  • Técnicas de delincuencia cibernética
  
  • ¿En que invierte su gente el tiempo en la red?
  
  • condiciones mínimas de seguridad para operar
  
  • Seguridad en la tecnología de la información (ti)
  
   
  
  4. Contabilidad creativa y otros tipos de fraudes
  
   
  
  • Contabilidad creativa
  
  • Negocios ocultos de gerentes y otros ejecutivos
  
  • Sistemas de control
  
   
  
  5. Como mejorar el control interno
  
   
  
  • Elementos del sistema de control interno
  
  • Premisas para un mejor control interno
  
   
  
  6. Análisis de riesgos
  
   
  
  • Factores de riesgo
  
  • Proceso administración de riesgo (par)
  
  • Análisis de riesgos
  
   
  
  7. Un enfoque preventivo del control interno
  
   
  
  • Modelo coso
  
  • Componentes del control interno
  
  • La ética y el control interno
  
  •Programa de manejo de fraudes
  
  •coso ii
  
  •administración de riesgos de negocio
  
  •diferencia entre coso i y coso ii
  
   
  
  8. Gobierno corporativo y el fraude
  
   
  
  •gobierno corporativo
  
  •el tono moral
  
  •la moralidad de los negocios
  
  •código de conducta y de ética
  
  •como mejorar el gobierno corporativo
  
   
  
  9. Auditoria forense un apoyo legal ante los fraudes
  
   
  
  • ¿Qué hacer si se detecta un fraude?
  
  • Auditoría forense
  
  • Metodología
  
  • Acciones legales
  
  • toma de decisiones