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Curso - Como Fortalecer el Control Interno para la Prevención y Detección de Fraudes

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Comentarios sobre Curso - Como Fortalecer el Control Interno para la Prevención y Detección de Fraudes - Presencial - Cuauhtémoc - Ciudad de México - CDMX - Ciudad de México

  • Contenido
    Temario

     

     

    1. Experiencias dolorosas en los ciclos de transacciones

     

    1. Desembolsos de efectivo

     

     

    •Terceros acostumbrados a “negociar”

    • Principales métodos y esquemas de operar

    • Fraudes en el ramo de seguros

    • Importancia de los proveedores y de las compras

    • Objetivos y técnicas de control recomendables

     

     

    2. Irregularidades más frecuentes en inventarios

     

                                              

    • Mercancías fuera de control

    • El robo hormiga

    • Objetivos y técnicas de control recomendables

     

    3. Esquemas irregulares en el ciclo de ingresos

     

    • El cliente como fuente de fraudes

    • Métodos y esquemas

    • Caja y viáticos

    • Objetivos de control interno

    • Sistemas de control recomendables

     

     

    2. Fraude en nuestra organización, su detección y prevención

     

    • Situaciones de fraude en el contexto de la crisis económico – financiera

    • ¿Qué se defrauda?

    • Mitos y realidades acerca del fraude

    • Realidades acerca del fraude que debemos conocer

    • ¿Por qué hay fraudes?

    • ¿Qué motiva a la gente a cometer fraudes, y cual su perfil?

    • Identificación de síntomas de fraude

    • Cómo hacer que su empresa gane más

    • Casos dolorosos de fraudes corporativos

    • Como reducir y evitar el riesgo de fraude

    • Técnicas de control

     

    3. Fraudes en la red

     

    • Características del fraude cibernético (cyber fraud)

    • Técnicas de delincuencia cibernética

    • ¿En que invierte su gente el tiempo en la red?

    • condiciones mínimas de seguridad para operar

    • Seguridad en la tecnología de la información (ti)

     

    4. Contabilidad creativa y otros tipos de fraudes

     

    • Contabilidad creativa

    • Negocios ocultos de gerentes y otros ejecutivos

    • Sistemas de control

     

    5. Como mejorar el control interno

     

    • Elementos del sistema de control interno

    • Premisas para un mejor control interno

     

    6. Análisis de riesgos

     

    • Factores de riesgo

    • Proceso administración de riesgo (par)

    • Análisis de riesgos

     

    7. Un enfoque preventivo del control interno

     

    • Modelo coso

    • Componentes del control interno

    • La ética y el control interno

    •Programa de manejo de fraudes

    •coso ii

    •administración de riesgos de negocio

    •diferencia entre coso i y coso ii

     

    8. Gobierno corporativo y el fraude

     

    •gobierno corporativo

    •el tono moral

    •la moralidad de los negocios

    •código de conducta y de ética

    •como mejorar el gobierno corporativo

     

    9. Auditoria forense un apoyo legal ante los fraudes

     

    • ¿Qué hacer si se detecta un fraude?

    • Auditoría forense

    • Metodología

    • Acciones legales

    • toma de decisiones

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